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Rapport annuel - Document de référence -
2013
-
Vivendi
Informations concernant la société |
Gouvernement d’entreprise
| Rapports
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Le Directoire
3.2.9.
Activité du Directoire en 2013
Au cours de l’année 2013, le Directoire s’est réuni 17 fois. Le taux
d’assiduité aux séances du Directoire a été de 100 %. Ses travaux ont
notamment porté sur :
l’examen et l’arrêté des comptes consolidés et annuels 2012, du
budget 2013, des comptes semestriels et trimestriels 2013 et du
budget préliminaire 2014 ;
la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires du 30 avril
2013 ;
l’établissement des rapports trimestriels d’activité au Conseil de
surveillance ;
la communication financière du groupe ;
la situation financière du groupe ;
l’appréciation de la qualité et de la structure du bilan du groupe ;
les opérations de refinancement de la dette de la société ;
le renouvellement du programme
Euro Medium Term Notes
– EMTN
et l’émission d’emprunts obligataires ;
les travaux de l’Audit interne du groupe, le suivi et les conclusions
des travaux du Comité des risques ;
les perspectives de croissance interne et externe du groupe ;
les principales initiatives et opportunités stratégiques ;
l’activité des principales unités opérationnelles du groupe ;
la revue stratégique des actifs du groupe ;
la préparation des réunions de revue stratégique des métiers
Medias et Telco ;
la cession de la majeure partie de la participation du groupe dans
Activision Blizzard ;
l’acquisition de la participation de 20 % détenue par Lagardère dans
Canal+ France ;
l’accord de cession de la participation du groupe dans Maroc
Telecom ;
l’examen de la faisabilité d’une coopération éventuelle entre GVT et
Echostar dans la télévision payante au Brésil ;
l’étude et la validation de la pertinence du projet de séparation des
activités Médias et Télécoms ;
la politique de rémunération au sein du groupe et l’attribution
d’actions de performance et la fixation des conditions de
performance correspondantes ;
le développement et la rétention des talents clés ;
la mixité au sein du groupe ;
l’examen du rapport de développement durable ;
l’examen du rapport d’activité et du rapport sur la responsabilité
sociétale et environnementale (« R.S.E. ») ;
l’examen du Programme de vigilance ;
l’augmentation de capital réservée aux salariés du groupe ;
le suivi des enquêtes et procédures judiciaires en cours, notamment
la Securities class action
et le contentieux
Liberty Media
aux
Etats-Unis, ainsi que les actions intentées par des actionnaires
minoritaires contre Activision Blizzard, son Conseil d’administration
et Vivendi ; les contentieux d’actionnaires en France ; le contentieux
devant le Conseil d’Etat en annulation des décisions d’autorisation
de l’acquisition des chaînes Direct 8 et Direct Star et les contentieux
ayant opposé Vivendi, Groupe Canal+ et Canal+ France à Lagardère.
