Page 133 - Document de référence 2012

VIVENDI l Rapport annuel l Document de référence 2012 133
3
3
INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ – GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
SECTION 3 - GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE CONTRÔLE
3.1.2. Le Directoire
3.1.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Conformément aux dispositions statutaires (article 12 des statuts), le
Directoire peut être composé de deux Membres au moins et de sept
Membres au plus. Ils sont nommés par les Membres du Conseil de
surveillance et la durée de leur mandat est de quatre années. La limite
d’âge pour l’exercice des fonctions de Membre du Directoire est fixée
à 68 ans. Lorsqu’un Membre du Directoire atteint l’âge de 68 ans, le
Conseil de surveillance peut, en une ou plusieurs fois, le proroger dans
ses fonctions pour une durée totale n’excédant pas deux années (article 12
des statuts).
3.1.2.2 COMPOSITION DU DIRECTOIRE
Le Conseil de surveillance, dans sa séance du 28 juin 2012, a décidé
de mettre fin aux fonctions de Président du Directoire de la société de
M. Jean-Bernard Lévy. Il a également décidé de mettre fin aux fonctions
de l’ensemble des Membres du Directoire. Dans cette même séance, il a
nommé en qualité de Membres du Directoire MM. Jean-François Dubos
et Philippe Capron. M. Jean-François Dubos a été nommé en qualité de
Président du Directoire.
Le Directoire est composé actuellement de deux Membres de nationalité
française. Au cours de l’année 2012, le Directoire s’est réuni 17 fois.
Le taux de présence aux séances du Directoire a été de 96,5 % au
premier semestre et de 100 % au second semestre. Conformément
aux dispositions statutaires (article 14 des statuts), chaque Membre du
Directoire a la possibilité d’assister aux réunions par des moyens de
visioconférence ou de conférence téléphonique.
Les informations individuelles concernant les Membres du Directoire
figurent dans la partie « Principales activités exercées par les Membres
du Directoire en fonction ».
LISTE DES MEMBRES DU DIRECTOIRE EN FONCTION
Nom Principales fonctions
Nombre d’actions détenues directement
et au travers du PEG*
Jean-François Dubos Président 128 127
Philippe Capron Directeur financier de Vivendi 114 264
* Les parts détenues dans le Plan d’épargne groupe (PEG) ont été valorisées sur la base du cours de clôture de l’action Vivendi du 31 décembre 2012, soit 16,950 euros.
Jean-François Dubos,
Président
Philippe Capron,
Directeur Financier